RBCforex – лохотрон

(оставить свой отзыв о RBCforex можно здесь)

В марте 2010г. мной был открыт и пополнен на 40$ счет №24230 в ДЦ RBCforex.
В период март 2010 – январь 2011 счет был увеличен на 1350$ (см. Прилож.1)

Тактика торговли заключалась в следующем:
– выставление двух отложенных ордеров перед новостями с помощью простого скрипта;
– удержание позиции дольше двух минут (требование Регламента);
– взятие прибыли от нескольких до сотни пунктов, в зависимости от накопленной по конкретной новости статистики.

31 января 2011г. RBC Forex внесла в стейтмент моего счета следующие изменения  (см. Прилож.2):
Результаты трех ордеров №№ 7691746 (09.07.2010г.), 7919085 (19.08.2010г.), 8343018 (02.11.2010г.) с большими профитами были обнулены, а ордер № 8272636 (21.10.2010г.) был переписан по произвольной цене (не по первой цене после гэпа, а именно по произвольной, но об этом – ниже, отдельно).  В этот же день я получил от RBCforex письмо, в котором указывалось, что  “сделки были открыты по гэпу по котировкам, которые уже прошли“.

И в этот же день я напрвил в RBCforex претензию.  Далее последовала пятимесячная переписка с анонимным представителем ДЦ RBC Forex (мою просьбу представиться он/она игнорировал/ла), в которой он так и не предоставил правовых оснований своих действий.

В ответ на свои неоднократные просьбы процитировать пункт регламента, согласно которого были отменены мои сделки, я получал следующие ответы:

1. “ваши сделки были открыты по гэпу по котировкам, которые уже прошли
2. “ваши сделки были открыты по ценам ,которых на рынке не существовало
3. “Сделка была открыта по нерыночной котировке
4. меня обвиняли в  мошенничестве: “Уважаемый Глеб Марченко – вы мошенник и мы оба это знаем
5. меня обвиняли в краже “вы крадете деньги у наших клиентов
6. меня обвиняли в использовании “советников, пытающихся торговать по отстоящим котировкам, и  загружающих сервер
7. меня обвиняли в том, что выставление 10-20 отложенных ордеров в месяц нагружает (перегружает) сервер в достаточной для отмены этих ордеров степени.
8.  утверждалось, что в любой другой компании я все-равно потерял бы все деньги.
9.  меня обвиняли во взломе системы
10. меня обвиняли в том, что “у вас же вся стратегия основана на данных типах ордеров” (имеются ввиду отложенные ордера)
11.обвиняли в использовании каких-то страшных программ “вы использовали программу, которая использует недостатки нашего котирования – ничего от торговли в этой программе нет
12. обвиняли в использовании советника “с арбитражным потенциалом“(?!)
13. обвиняли в исполнении(!) ордеров по несуществующим ценам
14. обвиняли в том, что я хочу “насолитьДЦ RBCforex
15. оппонент очернял  другой ДЦ (Альпари), чтобы самому выглядеть белым и пушистым: “Наш регламент лучше всего защищает честных трейдеров – при этом он наименее зол по отношению к мошенникам – будь мы Альпари, мы бы вашу сделку задним числом переоткрыли.
16. цитировалась целиком глава “Отмена сделок” из нового регламента
17. цитировались пункты регламента, где вообще не было речи об отмене сделок
18. цитировались пункты регламента, содержащие основания для отмены сделок, но не
имеющие отношения к моим сделкам.

Выше были перечисленны, если можно так сказать, “аргументы” за отмену моих сделок.
А теперь предлагаю рассмотреть мои доводы в пользу неправомерности отмены моих сделок.

1. Отношения между мной, как клиентом ДЦ, и ДЦ RBC Forex регулируются регламентом ДЦ RBCforex.
2. В отношении сделок клиента применяются положения того Регламента, который действовал в момент их совершения.
3. Регламент, действовавший в момент совершения моих сделок, не запрещал установку отложенных ордеров (см.   Прилож. 3 файл RBC_Forex_Client_Agreements_20110131_old)
4. Регламент, действовавший в момент совершения моих сделок, не запрещал установку отложенных ордеров перед новостями  (см.   Прилож. 3 файл RBC_Forex_Client_Agreements_20110131_old)
5. Регламент, действовавший в момент совершения моих сделок, не запрещал установку отложенных ордеров перед новостями с помощью скрипта  (см.   Прилож. 3 файл RBC_Forex_Client_Agreements_20110131_old)
6. Скрипт, устанавливающий два отложенных ордера несколько раз в месяц не нагружает (перегружает) сервер в степени, достаточной для отмены ордеров, установленных с помощью этого скрипта.
7. Регламент, действовавший в момент совершения моих сделок, содержал следующие основания для отмены сделок (см.   Прилож. 3 файл RBC_Forex_Client_Agreements_20110131_old):
7а. Пункт 7.1 Регламента “- Ордер был исполнен не по рыночным ценам, возникшим по причине программных сбоев, результатом которых стал ценовой выброс за пределы рыночной динамики; ” – к моим сделкам не применим, т.к. программных сбоев в момент исполнения моих ордеров не было.
7б. Пункт 7.1 Регламента “- – Ордер был исполнен по ошибке дилера, предложившего неправильную цену;” – к моим сделкам не применим, т.к. ни дилера, ни ошибки в момент исполнения моих ордеров в ДЦ RBCforex не было.
7в. Пункт 7.1 Регламента “- Рыночный ордер был закрыт за период меньше одной минуты.” – к моим сделкам не применим, т.к. их длительность более 2 минут (см. Прилож. 1 файл Statement_20101102_24230_unconvert).
7г. Пункт 7.1 Регламента “- – Был создан ордер, противоположный открытому (хеджирующий) менее через минуту после открытия. В том числе, если было создано 2 ордера “треугольником” перекрывающих открытый ордер.” – к моим сделкам не применим, т.к. ни противоположными, ни “треугольником” открытые ордера не перекрывались  (см. Прилож.1 файл Statement_20101102_24230_unconvert).
7д. Пункт 7.2 Регламента “Если торговля по инструменту открылась с разрывом, а уровень ордера оказался внутри разрыва, то Компания вправе (но не обязана) сработать ордер по текущей рыночной цене, отличной от уровня ордера.” – к моим сделкам не применим, т.к. исполнение моих ордеров не происходило в момент открытия торговли по инструменту  (см. Прилож. 1 файл Statement_20101102_24230_unconvert).
8. Мои ордера небыли открыты по нерыночным котировкам, т.к. согласно Регламента ДЦ RBCforex отсутствие выхода новостей является необходимым условием признания котировки нерыночной (см. Прилож. 3 и 4):
Нерыночная котировка – котировка, удовлетворяющая каждому из следующих условий:
- наличие существенного ценового разрыва;
- возврат цены в течение небольшого промежутка времени на первоначальный уровень с образованием ценового разрыва;
- отсутствие стремительной динамики цены перед появлением этой котировки;
- отсутствие в момент ее появления макроэкономических событий и/или корпоративных новостей, оказывающих значительное влияние на курс инструмента ” (см.файл RBC_Forex_Client_Agreements_20110131_old)
9. Приведенными выше подпунктами а, б, в, г, д исчерпывающе описываются основания для отмены ордеров, содержащиеся в Регламенте ДЦ RBCforex, дествующим на момент совершения моих сделок, т.е. иных дополнительных оснований для отмены сделок быть не может.
10. Пункт Регламента ” 7.7 При серьезных разногласиях и невозможности решить спор иным путем, цены открытия/закрытия всех сделок клиента переписываются согласно тиковым котировкам в Deutsche Bank. ” на который несколько раз ссылался ДЦ RBCforex, не содержит оснований для отмены ордеров, а лишь описывает способ урегулирования спора между клиентом и ДЦ. Исходя из выше перечисленного (пп. 1 – 10), считаю неправомерность отмены моих ордеров доказанной.

Теперь прошу рассмотреть логику моих действий:
Я хочу получить прибыль от спекуляций на валютных курсах.
Чтоб образовалась прибыль, нужно хорошее движение валютного курса.
Хорошие движения случаются после публикации экономических релизов.
Войти в рынок сразу после выхода новости, чтоб захватить движение, невозможно.
Но можно выставить отложенные ордера на пробой предновостного диапазона.
Я нахожу ДЦ, чей Регламент допускает такой способ работы.
Я выставляю ордера перед новостями и получаю профит.
В чем криминал с моей стороны?

Теперь прошу рассмотреть логику действий ДЦ RBCforex.
Они принимают от клиентов отложенный ордера перед новостями, хотя уверены, что это им не выгодно.
Они исполняют эти ордера внутри гэпов, хотя уверены, что это им не выгодно.
Они выжидают полгодика-год, “а не сольет ли он сам?” (Ведь торговля на новостях, отнюдь не “Священный Грааль”. Свой счет 23698 в ДЦ RBCforex я “слил” также торгуя на новостях). И если клиент упорно не сливается, у них есть “железный” способ обнулить его депозит. (Правда, до недавнего времени у них “руки не доходили” прописать этот “железный” способ в регламенте (см. Прилож.3 файл RBC_Forex_Client_Agreements_20110131_old).  А можно и предположить, что они специально не прописывали это в регламенте, чтобы клиент шел к ним торговать на новостях.)
Чем не мошенническая схема?

В приведенной переписке хочу также обратить Ваше внимание на следующие моменты:

1. В самом начале переписки была предпринята попытка сослаться на новый регламент ДЦ RBCforex, принятый уже после того, как были совершены отмененные сделки.
2. В попытках обосновать отмену сделок ДЦ противоречит сам себе:
ваши сделки были открыты по гэпу по котировкам, которые уже прошли
ваши сделки были открыты по ценам ,которых на рынке не существовало
Сделка была открыта по нерыночной котировке” (см. страницу “Переписка по претензии”):
3. Вместо четкого ответа на вопрос “согласно какого пункта регламента были отменены сделки”, было приведено два десятка совершенно нелепейших надуманных резонов (см. список выше).
4. По-ходу переписки, оппонент дважды отказывался от им же предложенных способов урегулирования спора, когда выяснялось, что и в этих случаях ему придется выплатить мне порядка шестисот – семисот долларов.

Этот момент требует более подробного пояснения.
Первый раз мы договорились о переписывании цен исполнения ордеров по первым ценам после гэпа согласно тиковых графиков Дойчебанка. Однако, сразу после этого ДЦ заявил, что у него проблемы и нет необходимых тиковых графиков. Тогда я выслал ему скрины тиковых графиков (см. Прилож. 6 файл db_tik.rar) и таблицу excel (см. Прилож. 5 файл Statement) с внесенными в стейтмент исправлениями цен открытия ордеров по первым тикам после гэпа. Согласно вновь исправленного стейтмента, мне причиталось от ДЦ RBC Forex 622$. Такой результат ДЦ RBCforex не устроил и оно предложило считать первой ценой после гэпа не первую цену после гэпа, а некую цену, алгоритм извлечения которой из потока оно само не смогло сформулировать. Хотя и пыталось, приплетая туда время своего сервера, время сервера DB и меняя формулировку термина “гэп”, невзирая на то, что она, формулировка, четко прописанную в их же Регламенте.
Второй раз была договоренность о компенсации.
ДЦ RBCforex предожил компенсировать в тройном размере средства, введенные мной в ДЦ. Я уточнил – он подтвердил. Я согласился с условием, что будут компенсированы в тройном размере и средства в сумме 232$, введенные мной на другой мой счет 23698 в ДЦ RBCforex (эти средства я полностью проиграл, также играя на новостях и также “открывая ордера по ценам, которых небыло“). Однако ДЦ RBCforex снова нарушил договоренность, перечислив на мой WM-кошелек лишь 2300 рублей, вместо причитающихся мне 774$ компенсации (40+232-14)*3=774$

Отдельного и особого внимания также заслуживает критерий, которым руководствовался ДЦ RBC forex при выборе, какой ордер обнулить, а какой переписать.
Если изменение цены исполнения ордера приводило к отрицательному результату по сделке, она переписывалась (ордер № 8272636).
Если изменение цены исполнеия по первому тику оставляло большую часть прибыли, то ордер не переписывался, а  обнулялся.

Примеры (см. Прилож. 1 и 2):

ордер 8343018 open: 2010.11.02 05:30 buy 60.00 audjpy 79.93 close: 2010.11.02 14:20 80.93 profit: 741.93
если переписать эту сделку по первому после гэпа тику (см. скрин от DB, файл db_tik) на 80.16,
то останется еще 77 пунктов прибыли. Это 571.29$.
Поэтому эту сделку RBC Forex анулировал, а не переписал.

ордер 7919085 open: 2010.08.19 11:30 buy 40.00 gbpusd 1.5541 close: 2010.08.19 13:49 1.5621 profit: 320.00
если переписать эту сделку по первому после гэпа тику на 1.5545 (см. скрин от DB, файл db_tik)
то останется еще 76 пунктов прибыли. Это 304.00$.
Поэтому эту сделку RBCforex анулировал, а не переписал.

ордер 7691746 open: 2010.07.09 14:00 buy 20.00 cadjpy 85.13 close: 2010.07.09 15:38 85.46 profit: 74.64
если переписать эту сделку по первому после гэпа тику на 85.25 (см. скрин от DB, файл db_tik)
то останется еще 21 пункт прибыли. Это 47.50$.
Поэтому эту сделку RBC Forex анулировал, а не переписал.

Считая действия ДЦ RBCforex в отношении себя, как клиента неправомерными, я написал претензию в КРОУФР. 13 июля 2011 года я получил ответ из КРОУФР о том, что ДЦ RBC Forex на разбор ситуации не явился, расписавшись тем самым в неправомерности своих действий и приняв на себя статус “лохотрона”

Исходя из вышеизложенного, мой отзыв о  RBC Forex – лохотрон.

Файлы  на которые ссылается статья:

Приложение 1:  http://forexpansion.ru/infoteka/rbcforex/Statement_20101102_24230_unconvert.zip
Приложение 2:  http://forexpansion.ru/infoteka/rbcforex/Statement_20110513_24230_modifi.zip
Приложение 3:  http://forexpansion.ru/infoteka/rbcforex/RBC_Forex_Client_Agreements_20110131_old.zip
Приложение 4:  http://forexpansion.ru/infoteka/rbcforex/RBC_Forex_Client_Agreements_20110208_new.zip
Приложение 5:  http://forexpansion.ru/infoteka/rbcforex/Statement.zip
Приложение 6:  http://forexpansion.ru/infoteka/rbcforex/db_tik.rar

 

Обсудить и оставить свой отзыв о RBCforex можно здесь: http://forexpansion.ru/2012/01/13/rbcforex-rogue/